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2017年02月 13日 08:46 | 来源: 扬州网-扬州时报 |  扬州网官方微博

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证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2017-025

广东嘉应制药股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2017年5月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部向公司下发的《关于对广东嘉应制药股份有限公司的关注函》(中小板关注函2017第125号)(以下简称"《关注函》"),要求公司及相关中介机构在2017年5月4日前就《关注函》中提及的事项作出书面说明并履行相关信息披露义务。

公司董事会对《关注函》所提事项高度重视,积极组织相关方根据《关注函》的要求开展论证和核查工作。由于《关注函》涉及内容尚需相关中介机构进行核查并发表明确意见,公司预计无法在规定的时间内完成回复工作,经向深圳证券交易所中小板公司管理部申请,延期2个工作日即至2017年5月8日前就相关事项作出回复。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2017年5月5日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号2017-026

广东嘉应制药股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会没有出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议:2017年5月5日上午10:00;

(2)网络投票:2017年5月4日-2017年5月5日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月4日15:00-2017年5月5日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼会议室。

3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长陈泳洪先生。

6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共15人,代表有表决权的股份数共203,131,863股,占公司有表决权股份总数的40.03%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共12人,代表有表决权的股份数共195,131,863股,占公司有表决权股份总数的38.45%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份数8,000,000股,占公司有表决权股份总数的1.58%。

2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共4人,代表有表决权的股份数8,000,100股,占公司有表决权股份总数的1.58%。其中:通过现场投票的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数100股,占公司有表决权股份总数的0.00%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份数8,000,000股,占公司有表决权股份总数的1.58%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意145,931,763股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的71.84%;反对57,200,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的28.16%;弃权100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意145,931,763股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的71.84%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权57,200,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的28.16%。

3、审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案;

4、审议通过了关于公司《2016年度利润分配预案》的议案;

表决结果:同意145,931,763股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的71.84%;反对57,200,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的28.16%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%;反对100股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过了关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案;

6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案;

表决结果:同意145,931,763股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的71.84%;反对57,200,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的28.16%;弃权100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权100股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过了关于补选第四届监事会监事的议案。

三、独立董事述职情况

独立董事周兰女士代表公司三名独立董事向本次股东大会作了2016年度述职报告。公司独立董事2016年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所李志强律师、崔源律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见结论如下:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2016年度股东大会决议;

2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

二一七年五月五日


责任编辑:方澹宁

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